आयकर विभाग ने इंदौर और खरगोन में की गई छापेमारी की कार्यवाही में 400 करोड़ रुपए के बोगस बिल और 100 करोड़ रुपए के प्रापर्टी के दस्तावेज जब्त किए हैं। दोनों ही जिलों में चार कारोबारियों के ठिकानों पर की गई कार्यवाही में 11.50 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी मिली है।
जांच टीम ने 100 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इसके अलावा हुंडी से संबंधित रिकॉर्ड भी आयकर ने कब्जे में लिए हैं।
विभाग के अफसरों की टीम ने 18 फरवरी को यह छापेमारी इंदौर में तीन ठिकानों पर और खरगोन जिले के भीकनगांव में की थी। इंदौर में प्रशांत शर्मा और हर्ष जैन, अवधेश दीक्षित और भीकनगांव में अनंत एग्रो इंडस्ट्रीज के संचालक रामस्वरूप अग्रवाल के ठिकानों पर 21 फरवरी यानी चार दिन तक कार्यवाही चली थी।
जांच के दौरान आयकर विभाग की टीम को इन सबके ठिकानों पर 7.50 करोड़ रुपए कैश और करीब 4 करोड़ रुपए कीमत की ज्वैलरी मिली है। इसके अलावा हुंडी के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।
कॉटन सप्लाई के 400 करोड़ के बोगस बिल आयकर अधिकारियों को इस छापे में आर्गेनिक कॉटन सप्लाई के 400 करोड़ रुपए के बोगस बिल मिले थे। यह बोगस बिल कॉटन की सप्लाई किए बगैर जारी कर दिए जाते थे और इसका भुगतान दिखा दिया जाता था। फेक बिल तैयार करने के मामले में अनंत एग्रो के रामस्वरूप अग्रवाल के अलावा अवधेश दीक्षित और प्रशांत व हर्ष के नाम सामने आए हैं।
आयकर अफसरों की टीम ने प्रशांत शर्मा और हर्ष जैन के यहां से 100 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। जांच टीम ने इनके ठिकानों से जांच के लिए तीन से अधिक लॉकर भी जब्त किए थे।
इंदौर-खरगोन में चार दिन चली थी छापे की कार्रवाई आयकर विभाग की टीम ने 18 फरवरी को इंदौर में बालाजी विहार, महू नाका स्थित मीडिया हाउस मालिक और रियल एस्टेट कारोबारी हृदयेश दीक्षित और अवधेश दीक्षित के यहां छापा मारा था। दीक्षित रियल एस्टेट से जुड़े हैं। उनके परिवार की ग्लोबल ट्रेड वेंचर्स प्रा. लि. कंपनी है। इंदौर में ही सिंडीकेट प्रशांत शर्मा, हर्ष जैन के यहां भी छापेमारी हुई थी।
इसके साथ ही खरगोन के भीकनगांव में कॉटन कारोबारी की फर्म अनंत एग्रो में टीम छानबीन की गई थी। झिरन्या रोड स्थित अनंत एग्रो इंडस्ट्रीज के मालिक राम स्वरूप अग्रवाल का भीकनगांव के अलावा खंडवा और इंदौर में भी फर्म के नाम से कारोबार है। उनका ऑर्गेनिक कॉटन के अलावा जमीनों की खरीदी बिक्री का कारोबार है।
